Last Updated :
12 October 2023, 04:28 PM IST
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਲੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਸੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਲੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਨੇ ਕਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਡਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।ਸੇਬੀ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸੰਗਠਿਤ” ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ “ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀ ਆਹਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮ, ਅਲ ਜਵਦਾ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
