ED, CBI ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਾ, ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ? 

Santiago Martin Full Story: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਧਵ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਟਿਨ

ਮਾਰਟਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ।

ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਧੰਦਾ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਾ 

ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਇਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

8 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਟਿਨ

2012 'ਚ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਰਟਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲਗਭਗ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

• 

  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਾਅ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

  National

• 

  ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ

  National

• 

  ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ

  National

• 

  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ 'ਚ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਹੋ ਗਏ 6 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

  National

• 

  ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਦਿਖਿਆ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ

  National