8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ Kingpin ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, America ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੈਕਸੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ-1962 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਸੀਯੂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਲੇਕਸੇਜ ਬੇਸੀਕੋਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

8 lakh crore cryptocurrency fraud : ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਲੇਕਸੇਜ ਬੇਸੀਓਕੋਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੈਕਸੇਜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲੇਕਸੇਜ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ

ਅਲੇਕਸੇਜ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੇਕਸੇਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸੀਓਕੋਵ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $96 ਬਿਲੀਅਨ (8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਕਿੰਗ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਅਲੇਕਸੇਜ  'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 18 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਯੂਐਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 'Garantex' ਨੇ Black Basta, Play, ਅਤੇ Conti ransomware ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
 

• 

  ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜਾਰ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

  International

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ

  International

• 

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਬਲੋਚ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹਾਈਜੈਕ, ਫੌਜ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ 16 ਬਾਗੀ, 30 ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਰੇ

  International

• 

  ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈਆ

  International

• 

  ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਰੂਸ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ! ਰੂਸ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ

  International