Last Updated :
10 October 2023, 03:40 PM IST
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚਨਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੈੱਟ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (FTA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਰਸਪਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 9,000 ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ FTA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
